1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/04/10
二、股東會召開日期：114年6月30日(星期一)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(三)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室
(臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：114年5月1日(適逢勞動節，現場過戶提前至4月30日辦理)
三、股票停止過戶日：114年5月2日起至114年6月30日
四、受理股東提案事宜：
(一)受理時間：114年4月18日至114年4月28日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)股東提案受理方式：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國114年4月28日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。