1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告
(4)113年度公司與關係人及集團企業間交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)擬解除董事競業限制案
(3)申請股票上市櫃案
(4)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至
114年6月22日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案
受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114年4月
18日至114年4月28日止。