1.董事會決議日期:114/01/16
2.股東臨時會召開日期:114/03/25
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓
103會議室(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)訂定本公司「道德行為準則」案。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任本公司獨立董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/24
12.停止過戶截止日期:114/03/25
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於114年02月04日起至114年02月14日止受理股東就本次股東臨時會之
獨立董事候選人提名，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖
區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列
入獨立董事候選人名單。