1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：健全營運計劃書執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自民國115年4月10日至民國115
年4月20日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於115年4月
20日下午5時前送達。受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。地址：
新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國115年5月19日
至民國115年6月15日 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台
(三)增列議案：
1. 「誠信經營作業程序及行為指南」報告
2. 私募有價證券辦理情形報告
3. 改選董事(含獨立董事)案
4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
(四)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜：
1. 應選名額：董事7名(含獨立董事4名)
2. 受理期間：自民國115年04月15日(三)至民國115年4月24日(五)上午9時至
下午5時。
3. 受理處所：新穎生醫股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1)，
電話03-5601816分機201。
4. 其餘詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。