1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(2)113年度營業報告書。
(3)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利報告案。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
(2)本公司113年度盈餘分派表案，敬請承認。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案，敬請公決。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請審議。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：
114年4月11日(星期五)至114年4月21日(星期一)共計11日。提案之股東須請於
民國114年4月21日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」
字樣)以掛號函件寄送或親自送達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式。
送達提案處所：台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。
(2)依公司法第165條規定自114年4月20日至114年6月18日止，停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日適逢
例假日，請提前於114年4月18日下午4：30分前親臨本公司股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，
依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展
基金會。
(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務
代理部。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月17日至114年6月15
日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。